（原标题：香江控股对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见告）张筱雨魅惑

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-034

深圳香江控股股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何无理记录、误导性敷陈粗略紧要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完好性承担法律连累。

汤芳

垂危骨子指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月15日 - 本次鼓励大会选用的蚁集投票系统：上海证券交往所鼓励大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第一次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所选用的表决方式是现场投票和蚁集投票相鸠合的方式 - 现场会议召开的日历、本事和方位：2024年11月15日14点00分，广州市番禺区番禺大路锦绣香江花圃会所二楼饮宴厅 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券交往所鼓励大会蚁集投票系统，2024年11月15日，交往本事段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票环节：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关联章程实施 - 波及公开搜集鼓励投票权：不波及

二、会议审议事项 - 议案1：对于续聘公司2024年度财务审计机构的议案 - 议案2：对于续聘公司2024年度内控审计机构的议案 - 议案3：改日三年（2024年至2026年）鼓励讲演意见

三、鼓励大会投票小心事项 - 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大会蚁集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下一说念鼓励账户所执疏通类别平常股和疏通品种优先股的数目总数 - 兼并表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓励对通盘议案均表决终了才智提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面风景委派代理东说念主出席会议和干预表决 - 公司董事、监事和高等处治东说念主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记秩序 - 登记方式：出席会议的个东说念主鼓励应执本东说念主身份证、执股笔据；委派代理东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、授权委派书及执股笔据办理登记手续。法东说念主鼓励由法定代表东说念主或其委派的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主经验有用讲明注解和执股笔据（委派代理东说念主出席应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的书面委派书和执股笔据）办理登记手续；外乡鼓励可用传真方式登记 - 登记本事：2024年11月13日上昼9:00至11:00，下昼13:00至16:00 - 登记方位：广东省广州市番禺区番禺大路锦绣香江花圃会所香江控股董事会办公室

六、其他事项 - 会期半天，与会鼓励或其委派代理东说念主食宿、交通费自理 - 相关东说念主：何肖霞、谢亨阳 - 电话：020-34821006 - 传真：020-34821008 - 邮编：511442

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权委派书

授权委派书 深圳香江控股股份有限公司：

兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时鼓励大会，并代为诳骗表决权。

委派东说念主执平常股数： 委派东说念主鼓励帐户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 本心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于续聘公司2024年度财务审计机构的议案 | | | | 2 | 对于续聘公司2024年度内控审计机构的议案 | | | | 3 | 改日三年（2024年至2026年）鼓励讲演意见 | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”张筱雨魅惑，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体团结的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。